확정 스캠 아카이브
평가 범위 밖의 유명 확정 사기 기록입니다 — 점수가 아닙니다.
체크크립토의 자동 평가는 EVM 토큰 컨트랙트(이더리움·BSC·Base·폴리곤)를 대상으로 합니다. 자체 블록체인 코인이나 블록체인이 아예 없던 사기는 측정할 컨트랙트 자체가 없어 점수를 매기지 않습니다 — 대신 여기에 공적으로 확정된 사실(법원 판결·검찰 기소)만 기록으로 남깁니다. 각 항목에는 확정 근거와 증거 링크가 붙습니다.
컨트랙트 주소가 있는 확정 스캠(오징어게임·루나·FTT 등)은 리스트의 ☠ 확정 스캠 필터에서 점수와 함께 볼 수 있습니다. 기록에 이의가 있으면 이의 제기로 알려주세요.
☠ 비트커넥트 BitConnect · BCC 자체 체인 폰지(대출 프로그램)
자체 체인 코인 BCC와 '트레이딩 봇' 수익 보장을 내세운 글로벌 폰지. 2018-01 붕괴, 피해 규모 약 $2.4B. 창립자 Satish Kumbhani 미 연방 대배심 기소(2022, 도피 중), 최고 홍보책 Glenn Arcaro 유죄 인정(2021).
| 활동 시기 | 2016~2018 |
|---|---|
| 확정 근거 | 미 DOJ 기소 + 공범 유죄 |
| 증거 링크 | https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme |
☠ 원코인 OneCoin 가짜 블록체인 다단계
블록체인이 실존하지 않았던 '비트코인 킬러' 다단계 — 피해 $4B+, 전 세계 수백만 명. 공동창립자 Karl Greenwood 미 법원 징역 20년(2023-09), 창립자 '크립토퀸' Ruja Ignatova는 FBI 10대 수배 중.
| 활동 시기 | 2014~2017 |
|---|---|
| 확정 근거 | 미 법원 징역 20년 확정 |
| 증거 링크 | https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison |
☠ 플러스토큰 PlusToken 지갑 이자 폰지
'지갑에 맡기면 고수익'을 미끼로 260만 명 이상에게서 148억 위안(약 $2.25B)을 편취한 폰지. 2020-11 중국 옌청 법원이 주범 14명에 징역 2~11년 선고, 암호화폐 $4B대 몰수.
| 활동 시기 | 2018~2019 |
|---|---|
| 확정 근거 | 중국 법원 유죄 |
| 증거 링크 | https://www.coindesk.com/policy/2020/12/01/ringleaders-of-plustoken-scam-jailed-for-up-to-11-years |
☠ 브이글로벌 V Global · 브이캐시 코인 다단계 (한국)
'600만원 투자 시 최대 3배 수익 보장' 다단계 — 피해자 5만여 명, 편취액 약 2조 2,497억원. 대표 징역 25년 대법원 확정, 운영진 3명 징역 4~14년 확정.
| 활동 시기 | 2020~2021 |
|---|---|
| 확정 근거 | 한국 대법원 징역 25년 확정 |
| 증거 링크 | https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=184533 |
등재 기준: 법원 판결·검찰 기소 등 공적 확정 + 증거 링크 필수. 가치 판단이 아닌 사실 기록이며, 여기 없는 사기도 얼마든지 존재합니다 (없음 ≠ 안전).