확정 스캠 아카이브
평가 범위 밖의 유명 확정 사기 기록입니다 — 점수가 아닙니다.
체크크립토의 자동 평가는 8개 체인(Arbitrum · Avalanche · Base · BSC · ETH · Optimism · Polygon · Solana)의 토큰 컨트랙트를 대상으로 합니다 — EVM 계열과 솔라나입니다. 자체 블록체인으로 돌아간 코인이나 블록체인이 아예 없던 사기는 측정할 컨트랙트 자체가 없어 점수를 매기지 않습니다 — 대신 여기에 공적으로 확정된 사실(법원 판결·검찰 기소)만 기록으로 남깁니다. 각 항목에는 확정 근거와 증거 링크가 붙습니다.
컨트랙트 주소가 있는 확정 스캠(오징어게임·루나·FTT 등)은 리스트의 ☠ 확정 스캠 필터에서 점수와 함께 볼 수 있습니다. 이 사건들이 어떤 수법이었는지는 🎓 스캠 예방 가이드에서 — 기록에 이의가 있으면 이의 제기로 알려주세요.
☠ 비트커넥트 BitConnect · BCC 자체 체인 폰지(대출 프로그램)
자체 체인 코인 BCC와 '트레이딩 봇' 수익 보장을 내세운 글로벌 폰지. 2018-01 붕괴, 피해 규모 약 $2.4B. 창립자 Satish Kumbhani 미 연방 대배심 기소(2022, 도피 중), 최고 홍보책 Glenn Arcaro 유죄 인정(2021).
| 활동 시기 | 2016~2018 |
|---|---|
| 확정 근거 | 미 DOJ 기소 + 공범 유죄 |
| 증거 링크 | https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme |
☠ 원코인 OneCoin 가짜 블록체인 다단계
블록체인이 실존하지 않았던 '비트코인 킬러' 다단계 — 피해 $4B+, 전 세계 수백만 명. 공동창립자 Karl Greenwood 미 법원 징역 20년(2023-09), 창립자 '크립토퀸' Ruja Ignatova는 FBI 10대 수배 중.
| 활동 시기 | 2014~2017 |
|---|---|
| 확정 근거 | 미 법원 징역 20년 확정 |
| 증거 링크 | https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison |
☠ 플러스토큰 PlusToken 지갑 이자 폰지
'지갑에 맡기면 고수익'을 미끼로 260만 명 이상에게서 148억 위안(약 $2.25B)을 편취한 폰지. 2020-11 중국 옌청 법원이 주범 14명에 징역 2~11년 선고, 암호화폐 $4B대 몰수.
| 활동 시기 | 2018~2019 |
|---|---|
| 확정 근거 | 중국 법원 유죄 |
| 증거 링크 | https://www.coindesk.com/policy/2020/12/01/ringleaders-of-plustoken-scam-jailed-for-up-to-11-years |
☠ 브이글로벌 V Global · 브이캐시 코인 다단계 (한국)
'600만원 투자 시 최대 3배 수익 보장' 다단계 — 피해자 5만여 명, 편취액 약 2조 2,497억원. 대표 징역 25년 대법원 확정, 운영진 3명 징역 4~14년 확정.
| 활동 시기 | 2020~2021 |
|---|---|
| 확정 근거 | 한국 대법원 징역 25년 확정 |
| 증거 링크 | https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=184533 |
☠ 코인업 CoinUp · WEC코인 자체 코인 다단계(수익 보장)
'WEC코인' 등 가상화폐 상장 시 최대 200% 수익을 보장한다며 4,500억원대 투자금을 모은 다단계 사기. 유명 연예인·정치인 인맥을 내세워 투자자를 모집했다. 2019-11 서울중앙지법이 대표 강모씨에게 징역 16년을 선고.
| 활동 시기 | 2017~2019 |
|---|---|
| 확정 근거 | 서울중앙지법 징역 16년 선고(2019-11) |
| 증거 링크 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20191111123600004 |
☠ 아도인터내셔널 ADO International · 아도코인 코인 연계 유사수신 다단계
'땡처리 유통 사업'과 자체 코인을 내세워 월 수% 확정 수익을 약속하고 4,400억원대를 모은 유사수신 다단계. 한강 호화 파티 등으로 투자자를 유인했고 피해자 다수가 고령층. 2025-05 대법원이 대표 이모씨의 징역 15년을 확정.
| 활동 시기 | 2020~2023 |
|---|---|
| 확정 근거 | 대법원 징역 15년 확정(2025-05-01) |
| 증거 링크 | https://www.khan.co.kr/article/202505011018001 |
☠ 퓨리에버 Purever · PURE 시세조종(상장 코인)
'미세먼지 정화' 명목의 코인. MM(마켓메이킹) 업자를 동원한 시세조종으로 210억원대 부당이득 — 2023년 '강남 납치·살인 사건'의 발단이 된 코인으로 알려짐. 2023-11 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단이 발행사 대표 등 8명을 기소.
| 활동 시기 | 2020~2023 |
|---|---|
| 확정 근거 | 서울남부지검 합수단 기소(2023-11) |
| 증거 링크 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20231124073500004 |
☠ NanoBit NanoBit Limited; NanobitUS Securities 투자사기(가짜 트레이딩 플랫폼)
가짜 크립토 트레이딩 플랫폼 — WhatsApp/Instagram으로 유인, SEC 등록 브로커 사칭, 가짜 수익 대시보드/ICO로 최소 18명 자금 유용(200만 달러+ 홍콩 송금).
| 활동 시기 | 2023-2024 |
|---|---|
| 확정 근거 | 미 뉴욕동부지법(EDNY) 2026-06-16 최종판결 — 4개 법인 및 2인 총 약 540만 달러, 증권 발행/매매 영구금지. |
| 증거 링크 | https://cointelegraph.com/news/sec-wins-54m-judgment-in-nanobit-crypto-fraud-case |
☠ HyperFund HyperVerse, HyperTech, HyperCapital, HyperNation, HyperOne 폰지(MLM/HYIP 투자사기)
존재하지 않는 대규모 크립토 채굴을 미끼로 일 0.5~1% 고정 수익을 약속하고 신규 투자자 모집 보상(MLM)으로 굴린 약 18억 달러 규모의 폰지 사기.
| 활동 시기 | 2020-2022 |
|---|---|
| 확정 근거 | 미 법무부(메릴랜드) 기소 — 홍보책 Rodney (Bitcoin Rodney) Burton 2026-06-15 유죄 인정, 공동설립자 Sam Lee 기소, Brenda Chunga 유죄 인정. 총 피해 약 18억 달러. |
| 증거 링크 | https://cointelegraph.com/news/florida-man-pleads-guilty-to-18b-crypto-fraud-scheme |
등재 기준: 법원 판결·검찰 기소 등 공적 확정 + 증거 링크 필수. 가치 판단이 아닌 사실 기록이며, 여기 없는 사기도 얼마든지 존재합니다 (없음 ≠ 안전).